关注新闻消息的交易者,大家最近对泰国的外汇诈骗一定有所耳闻。前不久刚爆出新闻,泰国知名女演员Pinky Savika涉嫌犯罪被捕,该案子属于家族式犯罪,一家涉嫌外汇资金盘庞氏骗局大案,所搭建的黑平台就是我们很早之前报道过的Forex-3D。
近日,又有新的新闻爆出:某泰女网红涉嫌外汇投资诈骗,该网红拥有粉丝80万,骗了大概6000多人,涉及金额20多亿泰铢(约合人民币3.8亿元)。在事发后潜逃国外。现在官网已经发出通缉令,还有人悬赏200万泰铢(约合人民币38万元)捉拿她。
该女网红名为Nutty,Nutty出生于1993年8月20日,现在29岁,毕业于兰实大学,获得传播艺术学士学位,并因制作韩国流行歌曲的舞蹈翻唱而闻名,此前她曾在韩国出道。
早先是YouTube平台上教人跳舞,2021年开始树立自己的“投资大师”人设,不断给粉丝洗脑,称自己找到了“以外汇投资来发财致富的道路”,并多次展示自己“交易成功”的截图。
今年3月,开始劝说粉丝加入自己的投资行列,邀请她的粉丝将钱存入她的账户,承诺三个月合约的回报率为25%,六个月合约的回报率为30%,12个月合约的回报率为35%——承诺每月支付回报。
并且为了增加可信度,还声称自己好几个明星朋友都已经“加入了组织”。泰媒称,事后证明,Nutty根本不认识那几个明星。
到了今年4月,投资的粉丝们开始抱怨,没有看到任何回报。今年5月,Nutty在社交软件上发帖称,她在交易中犯了一个“大错误”,损失了所有的钱。
6月,Nutty说,她将在两起不同的案件中被起诉。她补充说,如果她被监禁,她就没办法偿还那些钱。
这些投资大师通常来源于3个渠道。
财经直播间
这些财经直播间可靠吗?答案是:0。
外汇天眼的工作人员曾做过一个实验,随机调查10个财经直播,结果是无一正常,或多或少都有问题,10个网站4个显示连接已重置,1个无法打开。另外5个可以正常进行访问,这个五个可以正常访问的网站为同一页面模板,只是改了个Logo,另外2个页面也类似,只是页面模板不同。可以说是同一团伙的杰作。
群内的带单大师
这个在外汇天眼的曝光案例属于常客,也是东南亚较为常用的诈骗手段,一个群里从老师到助理,到群友都是同一个人操纵多个账号,高盈利截图也都是批量生产,只为骗群里一个真实用户。
杀猪盘
投资大师的人设,也是杀猪盘的常用人设。上面的网红其实也属于这种,利用的是受害者对骗子的好感和信任,树立投资大师人设,诱导用户入金黑平台。只不过这个网红因为其真实的身份,因此给人的可信度更高,也更多人上当受骗。
对于投资者来说,要想通过外汇交易盈利,首先要学的就是如何防骗,一切投资大师、投资收益截图,都可以是伪造的,如果碰到所谓的投资平台,可以在外汇天眼搜索该交易商,参考交易商的资料判断该平台是否是黑平台,一定不要相信任何投资大师。