外汇天眼：Patrick Wonsey挪用340万美元！涉嫌外汇和二元期权欺诈

 美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会（CFTC）宣布，已在佛罗里达州中区地区法院对佛罗里达州里维尤(Riverview)的Patrick Wonsey提起民事执法诉讼。

诉状指控Wonsey涉嫌欺诈和挪用资金，与一项涉及杠杆或保证金的零售外汇（Forex）和二元期权交易计划有关，这些交易在CFTC监管的交易所内外进行。Wonsey至少从50名个人那里募集了至少340万美元。

CFTC寻求追回不正当获利、民事金钱罚款、赔偿、永久注册和交易禁令，以及对违反商品交易法（CEA）的进一步违规行为的永久禁令。

案件背景

根据CFTC的诉状，自2017年1月至2022年9月左右，Wonsey从至少50名基金参与者那里募集和汇集了超过340万美元，声称用于交易零售外汇、二元期权、金属和数字资产。为了诱使基金参与者汇款，Wonsey进行了欺诈和实质性的虚假陈述和遗漏，涉及他过去的交易成功、未来盈利的机会、付款频率以及通过他进行交易的风险缺失。Wonsey只交易了零售外汇和二元期权。

与承诺的交易基金不同，Wonsey挪用了这些资金以谋取个人利益，并以庞氏骗局的方式支付其他基金参与者。当基金参与者要求返还资金时，Wonsey未能履行承诺。他要么忽视这些要求，提供欺诈性借口，要么采取旨在尽量延迟支付的行为。

此外，Wonsey未注册为商品基金经营者，也没有按要求建立基金，并将基金参与者的资金与自己的资金混在一起。

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