2022年加密货币调查状况调查报告

领先的区块链分析公司和世界经济论坛合作伙伴 Chainalysis 发现，大多数公共机构“没有足够的能力调查与加密货币相关的犯罪”。

代理商一定对他们的问题的解决方案涉及支付 Chainalysis 感到惊喜。

该公司最近发布了Chainalysis 2022 年加密货币调查状况调查报告。

受访者简介

美国和加拿大的相关公共部门员工，包括 Chainalysis 客户、合作伙伴、非客户联系人、非营利组织成员以及与公司合作的公共部门协会，都对公司的问题做出了回应。

来自加利福尼亚、马里兰、纽约、弗吉尼亚和安大略的员工的积极参与

在接受者中，6.8% 的人回答了这些问题，代表 183 个机构的 300 名受访者。

联邦 LEO 占受访者的 52%，而 30% 在州和地方执法部门工作。

关键点

一些主要发现包括：

受访者目前对加密货币的想法和态度

受访者同意加密货币与他们的调查相关，他们的机构应该倾销资源来调查加密货币犯罪。受访者不同意加密货币主要由犯罪分子使用。

受访者同意加密货币将积极推动金融体系

Chainalysis 认为，加密货币正在被犯罪分子“利用”。74% 的受访者认为他们的机构没有足够的能力来调查这些罪行。

“虽然大多数受访者报告说他们的机构雇佣了专业人员和工具进行加密货币调查，但他们似乎也认为这些努力还不够。74% 的人表示他们的机构不具备调查与加密货币相关的犯罪的能力。这不仅是今天的大问题，未来也是如此。加密货币是一个瞬息万变的行业——例如，在过去的两年里，我们已经看到活动从集中式服务到 DeFi 协议的巨大转变，其中交易更加复杂且难以调查——所以如果机构没有成为现在精通加密货币调查，他们的知识差距可能会加剧，导致他们进一步落后于经常利用加密货币的犯罪分子。”

74% 的人表示他们的机构不具备调查与加密货币相关的犯罪的能力。

今天的加密货币调查

超过一半的受访者每年看到十多个与加密货币相关的案例，38% 看到超过 20 个，14% 看到超过 100 个。

受访者在工作中看到的加密货币相关案例的数量范围很广

诈骗和欺诈是受访者看到的最常见的与加密货币相关的犯罪类型。毒品和网络犯罪案件也很常见。

各种类型的诈骗和欺诈是代理人看到的最常见的加密犯罪类型。

联邦执法机构认为犯罪率与州和地方机构相似。

联邦调查局看到更多的毒品和欺诈案件，州和地方看到更多的盗窃案件。

受访者的引述：

 

受访者希望从他们的区块链分析工具中得到什么？

Chainalsys 为受访者提供了区块链分析工具的 15 种功能列表，并让受访者按五分制对它们进行排名。

功能：

• 数据的准确性和可靠性，使其能够用作法律证据

• 数据可视化能力和易用性

• 培训课程以获取有关如何使用解决方案和最新技术的知识

• 支持所有硬币和其他区块链交易 (NFT)

• 案例优先级解决方案（地理位置信息、地址过滤、时间戳过滤）

• 访问专家社区以分享知识并协助处理案例

• 数据访问速度

• 相关开源情报信息的可用性

• 专门的客户支持专家

• 创新速度和产品/解决方案更新频率

• 跨多个团队管理案例的协作功能

• 易于与其他解决方案 (API) 集成的功能

• 提供 24/7 全天候支持的全球业务

• 与第三方的合作机会

• 灵活的解决方案部署（SaaS、本地或混合）

排名最高的功能是准确/可靠的数据。数据可视化也排名靠前。Chainalysis 询问了有关区块链证据的视觉表示的价值的后续问题。

受访者提供了有关区块链数据可视化表示重要性的引述。

• “它加快了看到金钱路径的能力，即：跟随金钱。”

• “[Chainalysis 的视觉表示] 让您的大脑几乎可以瞬间处理复杂且通常非常庞大的字母数字地址链和各种交易的小部分……”

• “当我向美国检察官办公室提出案件时，我使用你工具中的视觉描述来展示加密货币的流动并支持我的调查理论。”

Chainalysis 如何交付

Chainalysis 的调查发现，Chainalysis 的用户从使用 Chainalysis 中受益。

Chainalysis 用户报告的调查持续时间比没有使用 oa 区块链分析工具的受访者更短

与使用 Chanalysis 解决方案的调查相比，没有使用 Chainalysis 服务和软件的调查需要更长的时间才能完成。

该报告以 Chainalysis 的建议结尾。该公司建议机构获得“强大的区块链分析工具，将加密交易转化为简单的可视化”，并与“私营部门”合作。

数字加密货币、犯罪与控制（上）

数字加密货币、犯罪与控制（下）

2022年加密货币调查状况调查报告大多数公共机构“没有足够的能力调查与加密货币相关的犯罪”。https://mp.weixin.qq.com/s/iuDVa8ph5W8qrKHJtGKw6w

2022 年加密货币调查状况调查报告原文版.pdf

https://kaishi.lanzouv.com/iD9dA08rqf0h

2022 年加密货币调查状况调查报告中文版.pdf

https://kaishi.lanzouv.com/iO1Nh08rqfli